ED membekukan simpanan Rs 28 lakh dari Kerala CPI(M) MLA Moideen, istri dalam penyelidikan pencucian uang

ED pada hari Rabu mengatakan telah membekukan bank dan deposito tetap senilai Rs 28 lakh dari Kerala CPI(M) MLA AC Moideen dan istrinya, sehari setelah melakukan penggeledahan terhadap dia dan orang lain dalam kasus pencucian uang.

A lire en complémentDua anak laki-laki dilecehkan secara seksual oleh teman sekelasnya di barat laut Delhi

Kasus ini terkait dengan dugaan penipuan Rs 150 crore di bank koperasi Karuvannur yang dikendalikan partai.

Penggeledahan, yang dilakukan di lima lokasi di Kerala pada hari Selasa, juga telah menyebabkan ”penyitaan 36 properti senilai Rs 15 crore, yang merupakan hasil kejahatan”, katanya dalam sebuah pernyataan.

En parallèlePiala Asia akan menguji kesiapan para pemain bowling untuk kriket 50-overs: Wasim Akram

Direktorat Penegakan (ED) mengatakan penggerebekan itu dilakukan untuk menyelidiki ”benamis dan penerima manfaat yang menyedot dana bank lebih dari Rs 150 crore dari Karuvannur Service Cooperative Bank Ltd”.

Dua perintah dikeluarkan untuk membekukan simpanan bank dan simpanan tetap senilai Rs 28 lakh yang ditemukan berada di ”kepemilikan” AC Moideen dan istrinya, kata ED.

Dikatakan bahwa penyelidikan tersebut menemukan bahwa ”atas instruksi dari orang-orang tertentu, yang merupakan pemimpin tingkat distrik dan anggota komite dari partai politik tertentu dan memerintah bank tersebut, pinjaman dicairkan oleh manajer bank melalui agen secara tunai kepada non-anggota. benamis dengan menggadaikan harta milik anggota yang miskin tanpa sepengetahuannya dan dicuci untuk kepentingan terdakwa”.

”Banyak pinjaman benami dicairkan atas instruksi AC Moideen,” tuduhan badan penyelidikan federal.

Penggeledahan juga dilakukan di lokasi orang-orang yang diidentifikasi sebagai Kiran PP, Rahim CM, Shiju MK dan Satheeshkumar P, kata ED.

Moideen (67) berbicara kepada pers setelah penggerebekan berakhir pada Rabu pagi dan mengatakan bahwa tindakan tersebut ”sudah direncanakan sebelumnya”, seraya menambahkan bahwa dia akan bekerja sama dalam penyelidikan apa pun. Mantan menteri kerja sama dan industri Kerala saat ini mewakili daerah pemilihan Kunnamkulam di Majelis negara bagian.

Kasus dugaan penipuan yang dimulai pada tahun 2010 di bank yang dikendalikan CPI(M) yang berbasis di Thrissur ini memicu pertikaian politik di Kerala dua tahun lalu.

Kasus pencucian uang bermula dari 16 FIR yang didaftarkan oleh Kepolisian Kerala (cabang kriminal) di Thrissur.

Penggerebekan serupa pernah dilakukan ED pada Agustus tahun lalu di enam lokasi, termasuk cabang bank yang berlokasi di Irinjalakuda, Thrissur. Itu telah melampirkan aset senilai Rs 30,70 crore dari agen komisi bank, Bijoy AK.

Setelah FIR oleh Kepolisian Kerala didaftarkan pada Juli 2021, pencatat dalam auditnya menemukan “pengalihan” lebih dari Rs 100 crore, kata ED tahun lalu.

(Cerita ini belum diedit oleh staf dan dibuat secara otomatis dari feed sindikasi.)