NY Fed membela penutupan bank Puerto Rico setelah tindakan keras terkait Venezuela

Federal Reserve Bank of New York pada hari Rabu mempertahankan rencananya untuk memutus akses pemberi pinjaman Puerto Rico ke sistem bank sentral AS menyusul tindakan keras federal terhadap bank-bank yang memiliki hubungan dengan Venezuela. Pada bulan Juli, Banco San Juan Internacional (BSJI) menggugat The Fed di New York untuk menghentikan penghentian “rekening induk”, yang memungkinkan bank mengakses sistem pembayaran elektronik The Fed, karena kekhawatiran mengenai kepatuhannya terhadap sanksi AS dan anti-uang. aturan pencucian.

A lire égalementMenteri Perdagangan Inggris akan meluncurkan kampanye Inggris-India selama kunjungannya ke G20

BSJI mengatakan pihaknya telah meningkatkan kepatuhan selama penangguhan rekening induknya selama 22 bulan sebelumnya antara tahun 2019 dan 2020. Hal ini menyusul penyelidikan federal terhadap perjanjian kredit yang dimilikinya dengan perusahaan minyak negara Petroleos de Venezuela, yang tunduk pada sanksi AS. Bank tersebut mengatakan penangguhan tersebut “menghancurkan” hubungan nasabahnya. Dalam dokumen pengadilan pada hari Rabu, The Fed New York mengatakan BSJI memproses transaksi yang memiliki “beberapa tanda bahaya untuk pencucian uang atau aktivitas terlarang lainnya.”

Dikatakan bahwa hingga Juni, BSJI hanya melayani 13 nasabah, sebagian besar berbasis di Curacao dan termasuk anggota keluarga dekat pemilik bank Marcelino Bellosta. The Fed New York juga mengatakan BSJI masih dapat berupaya mengakses sistem keuangan AS melalui bank koresponden pihak ketiga.

Avez-vous vu celaKUTIPAN-Ketua federasi sepak bola Spanyol menolak mundur terkait skandal ciuman Piala Dunia

Pengacara BSJI menolak berkomentar. BSJI mengatakan Bellosta, seorang warga negara Venezuela, telah tinggal di Amerika Serikat dan Eropa selama 25 tahun terakhir.

Bank tersebut pada tahun 2020 membayar $1 juta untuk menyelesaikan penyelidikan PDVSA, sambil mempertahankan bahwa perjanjian kredit tersebut sah, dan otoritas federal mengembalikan $53 juta dana yang disita. Industri perbankan Puerto Riko secara historis memiliki hubungan dekat dengan Venezuela, salah satu anggota OPEC. Pada tahun 2019, The Fed di New York mengatakan akan berhenti menyetujui rekening induk untuk beberapa bank Puerto Rico karena sanksi AS yang ditujukan untuk menggulingkan Presiden sosialis Venezuela Nicolas Maduro, demikian yang dilaporkan Reuters pada saat itu.

(Cerita ini belum diedit oleh staf dan dibuat secara otomatis dari feed sindikasi.)