ED menangkap pria Malta yang ‘membantu’ keponakan Kamal Nath dalam kasus penipuan bank terkait pencucian uang

Direktorat Penegakan pada hari Rabu mengatakan mereka telah melakukan penangkapan baru atas dugaan penipuan bank senilai Rs 354 crore terkait kasus pencucian uang yang melibatkan Ratul Puri, pengusaha keponakan pemimpin senior Kongres dan mantan Ketua Menteri Madhya Pradesh Kamal Nath, dan lainnya.

A lire égalementAICF menyelenggarakan kamp pelatihan menjelang Asian Games untuk mendukung para Grandmaster Catur India

Nitin Bhatnagar, warga negara Malta dan mantan manajer hubungan Bank Singapura, ditahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) pada hari Selasa.

A lire aussiJembatan Krimea adalah target militer yang sah, kata Zelenskiy

Dia dihadapkan ke pengadilan setempat oleh agensi (pada hari Selasa) yang mengirimnya ke tahanan UGD hingga tanggal 31 Agustus. Hampir empat tahun kemudian tindakan baru diambil dalam kasus ini ketika UGD mengajukan tuntutan terhadap Puri pada bulan Oktober, 2019.

Kasus pencucian uang bermula dari FIR CBI pada Agustus 2019 yang menuduh Moser Baer India Ltd (MBIL) dan promotornya diduga menipu dan menipu pinjaman yang diambil dari Bank Sentral India sebesar Rs 354,51 crore. Kasus tersebut didaftarkan setelah bank mengirimkan pengaduan ke CBI.

Baik CBI maupun ED telah mendakwa Ratul Puri, ayahnya Deepak Puri, ibu Nita (saudara perempuan Kamal Nath) dan beberapa lainnya. Ratul Puri ditangkap oleh UGD dalam kasus ini pada tahun 2019 dan kini dia bebas dengan jaminan.

Keluarga Puri, individu lain seperti Sanjay Jain dan Vineet Sharma didakwa oleh CBI dan ED atas dugaan konspirasi kriminal, kecurangan, pemalsuan dan korupsi. Ratul Puri didakwa dalam kasus ini dalam kapasitasnya sebagai direktur eksekutif MBIL, sebuah perusahaan yang dipromosikan oleh ayahnya Deepak Puri. Perusahaan ini terlibat dalam pembuatan media penyimpanan optik seperti compact disc, DVD, dan perangkat penyimpanan solid state. Ratul Puri telah mengundurkan diri dari jabatan direktur eksekutif pada tahun 2012, sementara orang tuanya tetap berada di dewan, kata bank tersebut dalam sebuah pernyataan dan pengaduan kepada CBI.

Perusahaan tersebut (Moser Baer) mengambil pinjaman dari berbagai bank sejak tahun 2009 dan melakukan restrukturisasi utang beberapa kali, demikian tuduhan bank tersebut dalam pengaduannya.

Ketika bank tersebut tidak mampu membayar utangnya, audit forensik dilakukan dan rekening tersebut dinyatakan sebagai ”penipuan” oleh Bank Sentral India pada tanggal 20 April 2019, demikian dugaan CBI.

Bhatnagar, kata ED di pengadilan, ”memfasilitasi” pembukaan rekening bank untuk sebuah perusahaan bernama Pristine River Investments Ltd (perusahaan induk investasi yang berbasis di Dubai) di Bank of Singapore, karena ia adalah manajer hubungan perusahaan tersebut.

Rekening bank ini dibuka pada bulan April 2011 ”atas arahan Ratul Puri”, klaimnya.

Perusahaan itu dimiliki oleh Savannah Trust di mana Ratul Puri adalah ”pemukimnya”, kata ED.

Diduga bahwa perusahaan tersebut (Pristine River) digunakan untuk melapisi ”hasil kejahatan” dan Bhatnagar ”dengan sengaja membantu melakukan hal tersebut untuk terdakwa utama Ratul Puri”.

Perusahaan (Pristine River) ”menerima hasil kejahatan sebesar USD 14,18 juta dari perusahaan seperti UHY Saxena, Mercon Commodities dan Midas Metals International, yang dikelola dan dikendalikan oleh Rajiv Saxena,” kata ED dalam sebuah pernyataan.

Saxena, yang juga diduga sebagai perantara dalam kasus korupsi kesepakatan helikopter VVIP, bermarkas di Dubai dan dideportasi oleh India dari UEA pada tanggal 31 Januari 2019 dan kemudian ditangkap oleh ED dan CBI.

ED menyebut Saxena sebagai ”operator hawala dan penyedia entri akomodasi yang menjalankan bisnis entri akomodasi di Dubai, yang telah mencuci hasil kejahatan untuk MBIL”.

”Dia telah menciptakan struktur untuk mencuci hasil kejahatan yang dilakukan oleh Ratul Puri dan anggota keluarganya,” tuduhannya.

ED mengklaim di hadapan pengadilan bahwa Bhatnagar ”berperan” dalam melakukan tindakan tertentu lainnya yang ada kaitannya dengan kasus ini.

Ratul Puri menghadapi penyelidikan oleh tiga lembaga pusat utama, ED, CBI dan departemen pajak penghasilan.

Nath membantah melakukan kesalahan dalam kasus ini.

(Cerita ini belum diedit oleh staf dan dibuat secara otomatis dari feed sindikasi.)