AS menuntut dua pendiri pencampur mata uang virtual Tornado Cash dengan tuduhan pencucian uang
2 min read
Amerika Serikat pada hari Rabu mendakwa Roman Semenov dan Roman Storm, dua pendiri perusahaan pencampur mata uang virtual Tornado Cash, atas keterlibatan mereka dengan perusahaan terlarang tersebut dan terkait dengan pencucian uang hasil kriminal senilai hingga $1 miliar. Storm, seorang warga negara AS yang dinaturalisasi dan tinggal di negara bagian Washington, ditangkap pada hari Rabu, sementara Semenov – seorang warga negara Rusia – belum ditahan, kata Kantor Kejaksaan AS di New York dalam sebuah pernyataan.
Tuntutan pidana terhadap kedua pria tersebut, termasuk konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, terjadi satu tahun setelah Departemen Keuangan AS melarang Tornado Cash atas tuduhan mendukung Korea Utara. Perusahaan tersebut memfasilitasi transaksi pencucian uang senilai lebih dari $1 miliar dan mencuci “ratusan juta dolar” untuk kelompok kejahatan dunia maya yang terkait dengan pemerintah Korea Utara, Lazarus, kata para pejabat AS.
Apa yang disebut “pencampur” mata uang virtual mengambil mata uang kripto dari banyak pengguna dan menggabungkannya untuk membantu menyembunyikan sumber dan pemilik dana. Hal ini telah menjadi “metode yang digunakan para penjahat untuk menyembunyikan hasil haram mereka,” kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicole Argentieri dalam sebuah pernyataan. “Para terdakwa mengoperasikan Tornado Cash sebagai tempat berlindung yang aman bagi pelaku kriminal untuk mengaburkan jejak dana yang terkait dengan aktivitas kriminal mereka, seperti peretasan komputer dan penipuan kawat,” tambahnya.
A lire en complémentGovt imposes import restrictions on laptops, tablets
Pengacara Storm, Brian Klein, mengatakan kliennya “berselisih” karena terlibat dalam tindakan kriminal dan telah bekerja sama dengan penyelidikan jaksa selama setahun terakhir. “Kami sangat kecewa karena jaksa penuntut memilih untuk menuntut Storm karena dia membantu mengembangkan perangkat lunak, dan mereka melakukannya berdasarkan teori hukum baru yang memiliki implikasi berbahaya bagi semua pengembang perangkat lunak,” kata Klein.
Waymaker Law, firma yang mewakili Storm, tidak segera menanggapi permintaan komentar. FBI juga tidak melakukan hal tersebut. Salah satu pendiri Tornado Cash yang ketiga, bernama Alexei Pertsev, pernah menjadi salah satu pendirinya
ditahan oleh aparat penegak hukum Belanda atas tuduhan pencucian uang pada Agustus 2022.
Grup Lazarus, yang dilarang oleh Amerika Serikat pada tahun 2019, menggunakan Tornado Cash untuk mencuci dana yang diperolehnya dari beberapa kejahatan dunia maya besar, dan Storm serta Semenov “tidak mengambil langkah berarti untuk mengurangi penggunaannya untuk tujuan terlarang,” pernyataan Departemen Keuangan. dikatakan. Sanksi tersebut berarti properti dan kepentingan properti kedua pendiri yang berada di Amerika Serikat atau memegang kendali warga AS akan diblokir, tambahnya.
(Cerita ini belum diedit oleh staf dan dibuat secara otomatis dari feed sindikasi.)
