20 Juli 2024

Kasus PMLA Rs 200 cr: Delhi HC memberikan jaminan kepada Pooja Singh, ajudan dekat Leena Maria Paul

3 min read

Pengadilan Tinggi Delhi pada hari Selasa memberikan jaminan kepada Pooja Singh, yang dikatakan sebagai pembantu dekat Leena Maria Paul yang dipenjara, istri penipu Sukesh Chandrashekar, dalam kasus pencucian uang Rs 200 crore. Majelis Hakim Dinesh Kumar Sharma mengizinkan permohonan jaminannya dengan jaminan pribadi sebesar Rs 50.000 dan jumlah jaminan yang serupa. Sebelumnya permohonan jaminannya ditolak oleh Pengadilan.

A lire en complément : No lo llames 'agosto', llámalo 'montaña rusa' de temperaturas: tras Patricia, llega un episodio de calor "inusualmente intenso"

Advokat Satish Pandey yang hadir untuk Pooja Singh sebelumnya menyampaikan bahwa Pengadilan Pengadilan sementara menolak permohonan jaminan telah gagal mempertimbangkan bahwa pemohon adalah salah satu karyawan ‘Nail Artistry’ yang dijalankan oleh terdakwa Leena Maria Palouse & dia terikat untuk mengikuti instruksi dari bosnya . Pemohon Pooja Singh mengklaim bahwa dia melakukan tindakan yang dituduhkan atas instruksi atasannya yang memahami hal tersebut sebagai bagian dari pengabdiannya tanpa mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh tersangka utama. Namun kenyataannya ia tidak pernah memberikan pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa di penjara dan Badan Penyidik ​​tidak menemukan bukti-bukti yang memberatkan mengenai penyerahan pasal-pasal yang dituduhkan tersebut di penjara oleh pemohon kepada terdakwa utama.

Advokat Satish Pandey lebih lanjut berpendapat bahwa pemohon adalah seorang gadis muda berusia 26 tahun yang belum menikah dan bergabung dengan pekerjaan untuk mencari nafkah, di salon kecantikan ‘Nail Artistry’ yang dijalankan oleh Leena Maria Palouse di kota Chennai. Ketika majikannya, Leena, ditangkap oleh UGD dan dikirim ke penjara Delhi, dia diwajibkan untuk mengikuti instruksi & nasihat atasannya yang merupakan narapidana di penjara tersebut. Pemohon sama sekali tidak mengetahui adanya sindikat kejahatan tingkat tinggi yang diduga dijalankan oleh terdakwa utama. Dia tidak ada hubungannya dengan dugaan pencucian uang sebesar Rs. 200 crore seperti yang dituduhkan oleh ED terhadap terdakwa utama, kata pengacara.

A voir aussi : Astronot Crew-6 SpaceX bersiap menyelesaikan penerbangan mereka yang memecahkan rekor

Saat menangkap Pooja Singh pada Juli 2022, ED menyatakan bahwa dia tidak kooperatif dan mengelak dalam pernyataannya. ED juga mengklaim bahwa dia telah menghapus data ponselnya atas instruksi Sukesh. Lebih lanjut disampaikan bahwa Pooja Singh memiliki bukti material dan informasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan sengaja menyembunyikan/tidak membocorkannya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa interogasi dalam tahanan terhadap terdakwa sangat penting untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran dan untuk memastikan penggunaan akhir dari hasil kejahatan, pemilik manfaatnya, kegiatan/transaksi keuangan terkait, pelapisan dan untuk mengungkap konspirasi mendalam yang dilakukan oleh pelaku. dia bersama para terdakwa untuk melanjutkan penyidikan. Pooja Singh juga diduga membantu Sukesh Chandrashekar menyampaikan informasi untuk mentransfer dana yang disimpan pada rekan-rekannya.

Pooja Singh juga diduga mengetahui fakta bahwa penjualan ‘Nail Artistry’ milik Sukesh dan istrinya berasal dari penggabungan hasil kejahatan. ED juga menuduh bahwa Pooja Singh membantu Sukesh Chandrashekar dalam mencuci hasil kejahatan dengan mengizinkannya bertukar pesan melalui dia dan dia dibayar sejumlah besar uang. Oleh karena itu, terdapat alasan untuk meyakini bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan PMLA.

Kasus pemerasan dan Pencucian Uang senilai Rs 200 crore saat ini sedang diselidiki oleh Direktorat Penegakan dan Sayap Pelanggaran Ekonomi Kepolisian Delhi. ED dalam lembar dakwaan tambahannya telah menjadikan Aktor Bollywood Jacqueline Fernandez sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Pengadilan pada November 2022 telah memberikan jaminan reguler kepada Jacqueline dalam kasus tersebut.

Sukesh Chandrashekhar, terdakwa utama dalam kasus pencucian uang senilai Rs 200 crore, telah didakwa menipu istri mantan pemilik Ranbaxy Shivinder Singh, Aditi Singh, saat dia dimasukkan ke penjara Delhi. Direktorat Penegakan (ED) sedang menyelidiki jejak uang dari hasil kasus tersebut. (ANI)

(Cerita ini belum diedit oleh staf dan dibuat secara otomatis dari feed sindikasi.)